A arma secreta para Renato Franchi

NARDINI S/A, conforme confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

“Nãeste concordamos usando a sentença, que é imprópria em vários pontos, e dentro do prazo legal vamos apresentar o nosso recurso”, salientou.

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês de prisãeste no mesmo regime, poré especialmentem, tua pena foi convertida através prestaçãeste por serviços comunitários e pagamento de multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalizaçãeste a entender que se tratava do operação fraudulenta de emissãeste de Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir que tal procedimento do emissão do notas fiscais emduplicidade era feito nãeste só coma venda de máquinas coma própria marca da Nardidi, tais como tambfoimemrelaçãeste á vendas por tornos da marca Diplomat que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do Brasil Ltda. Nesse contexto, do fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressão emduplicidade da mesma nota fiscal.

Em novembro de 2016, Franchi foi condenado a 4 anos e 10 meses do prisãeste em regime semiaberto por crimes contra a ordem tributária. Este mandado de prisãeste foi expedido depois qual recursos protocolados por tua defesa contra a sentença da Justiça Federal foram rejeitados pelo TRF (Tribunal Regional Federal) da 3ª Região e pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Só pelo primeiro trimestre deste ano, atravé especialmentes do Finame, linha do financiamento do BNDES voltada à produção e comercialização do máquinas e Aparelhamentos novos por fabricaçãeste Brasileiro, já foram desembolsados cerca por R$ 4,3 bilhões. A expectativa da Abimaq é de que a indústria se mantenha aquecida, este de que deve gerar forte demanda para este setor em 2008.

Usando este avançar da atividade por fiscalizaçãeste, verificou-se que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a dé especialmentebito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial do Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor de R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Não obstante as Declarações apresentadas através empresa, para os anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado qual a empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda realizou movimentaçãeste bancária comelevado número do transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento do Salários. Emresposta à intimação para esclarecer tais movimentações financeiras, este Sr.

Ainda por convénio usando este qual restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, este grupo economico composto

encontrada como cliente da Nardini.As planilhas foramelaboradas da seguinte MANEIRA: Trios formados a partir da intimaçãeste aos clientes identificados nos extratos bancários e Trios formados a partir Destes clientes identificados através Destes CTRC fornecidos através transportadora Caminhoneiro. Nessas planilhas, na coluna Documento as descrições possuemos seguintes significados:NF Paralela: A Nota fiscal qual foi apresentada pelo contribuinte e que não consta no talonário regular da empresa Indústrias Nardini S/A.

“A pessoa jurídica Nardini Comfoircio por Metais, criada em maio por 2001, era exclusivamente fictícia. Servia ao propósito único e já confessado de receptar, de maneira velada, more info Parcela DE receitas geradas através atividade empresarial realizada através Indústrias Nardini S/A, contudo nesta nãeste contabilizadas, e delas usar de modo a pagamento a fornecedores e dívidas DE Indústrias Nardini S/A”, aponta a denúncia.

número do formulário da NF Paralela.A Indústrias Nardini foi intimada a esclarecer se a situaçãeste supra descrita correspondia ao qual efetivamente ocorreu, bemcomo para apresentar as duas sé especialmenteries por formulários contínuos que foramutilizadas na emissão dessas duas sé especialmenteries paralelas por notas fiscais, e, por fim, para identificar quemforamos responsáveis através autorização e pela execução do

Importante: Todos os papeis armazenados de modo a fins do busca e exibição pelo Radar Oficial sãeste papeis por conhecimento público e disponibilizados por origens oficiais em seus sites originais.

tais como pelo proprio sitio eletronico da SPLASH BLUE, onde ele aparece a ser felicitado tais como anfitriao na festa

Por outro lado, enquanto morou no Brasil, Franchi a todos os momentos foi bem bem relacionado. Ao menos é o que mostram fotos de que podem vir a ser encontradas na Net.

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